Khanani Und Kalia Forex Pakistan

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Die US-Behörden haben am Freitag mitgeteilt, dass sie Altaf Khanani im September verhaftet und seiner Firma Khanani Geldwäscherei (MLO) vorgeworfen haben, illegale Mittel für organisierte Kriminalitätsgruppen, Drogenhandelsorganisationen und ausgewiesene terroristische Gruppen auf der ganzen Welt zu verwahren. Während die meisten Geldwechsler vermieden, die Frage der Altafs Verhaftung zu diskutieren, akzeptierten sie, dass der Vorfall kann Druck auf sie. Sie erwarten auch mehr Namen in dem Fall erscheinen, da der Mann tiefe Verbindungen in Pakistan hat. Altaf, ein Karachiit von Geburt, war ein Partner der Kalia-Gruppe, einer der größten Geldwechsler, die unter dem Namen Khanani und Kalia arbeiten. Die Börsengesellschaft wurde vor etwa fünf Jahren verboten und ihre Büros wurden von der FIA versiegelt. Vier ihrer Angestellten wurden eingesperrt, aber der Fall konnte nicht gegen sie vor Gericht bewiesen werden. Sie wurden freigelassen, aber die State Bank nicht wieder ihre Lizenz, weil sie auch in Geldwäsche Fällen in einer Reihe von Ländern wollte. Das US-Büro für Fremdwährungskontrolle (OFAC) am Freitag benannte das Dubai-basierte Geldleistungsgeschäft Al Zarooni Exchange für den direkten oder indirekten Besitz des Khanani MLO und für die materielle Unterstützung, Sponsoring oder finanzielle Unterstützung des Khanani MLO. Ihre Eigenschaften, in denen die Khanani MLO oder Al Zarooni Exchange hat ein Interesse, wurden blockiert und US-Personen waren verboten, sich mit Transaktionen mit ihnen. Ein Geldwechsler, der nicht identifiziert werden wollte, sagte Haji Haroon, ein weiterer Geldwechsler, wurde von Sicherheitsbehörden im Zusammenhang mit Geldwäsche abgeholt. Für die letzten vier Monate hat er sich in der Obhut der Agentur und hat Berichten zufolge 82 Namen von Geldwechslern, Geschäftsleuten und Politikern in die Übertragung von illegalen Geld aus Pakistan beteiligt, sagte der Geldwechsler. Die Forex Association of Pakistan (FAP) verriet nicht jeden Alarm über die Festnahme, behauptet, dass Geldwechsler in Pakistan hatte keine Links zu illegalen Geschäften. Ich glaube, dass Börsengesellschaften, die in Pakistan tätig sind, nicht in dieser Art Terrorismusfinanzierung oder Geldwäsche beteiligt sind. Ich glaube nicht, dass ich mich sorgen muss, sagte Malik Bostan, Präsident FAP. Er sagte, es sei unmöglich, das Hundi-System vollständig auszurotten. Es hat weltweit funktioniert und illegales Geld wird durch diese illegalen Kanäle übertragen. Flucht von illegalen Geld wird angenommen, dass hoch aus Pakistan vor allem nach Dubai, zwei Monate zurück Pakistan platziert wurde unter den drei wichtigsten Investoren in Dubai Eigentum. Geldwechsler zögerten, Namen zu nennen, aber sagten, dass Khananis alte Partner und ihre Geschäftsverbindungen in Pakistan Ärger sehen konnten. Der Generalsekretär der Börsenvereinigung Pakistan Zafar Paracha sagte, es gibt einige populäre Wege, um illegales Geld aus Pakistan auszusenden: durch Hundi tragen Bargeld auf Person, in Form von Gold und Diamanten. Die Übertragung von Reichtum durch Diamanten hat gewonnen Popularität als wenige Monate zurück seine Nachfrage eskaliert ohne einen offensichtlichen Grund. Millionen von Dollar können durch sehr kleine Packung von Diamanten übertragen werden. Veröffentlicht in Dawn, 15. November 2015 DAWNVIDEO - 1029551DAWN-RM-1x1 Kommentare (38) Geschlossen (Öffnet neues Fenster) Z 15 Nov 2015 18:11 Schade. Bis zu der Zeit, in der es nicht in die USA weh tat, kamen alle kranken Geld aus armen Ländern mehr als gut in die USA und in die EU und in die Schweiz. Der arme Mushi hat schon in UNO geweint. England arbeitete nicht ein Jota über Zardari Geld. Jeder Weg, wenn es auf sich selbst trifft sie alle Ethik und Gesetze sind in Aktion, auch neue Gesetze werden nach Bedarf gemacht. Als die USA es brauchten, wurden sogar Swill Banken gemacht, um das verborgene Geld aufzudecken. Segen in Verkleidung für uns.